Власти Швейцарии заморозили средства в размере более 310 миллионов долларов на нескольких счетах в швейцарских банках в рамках обвинений в отмывании денег Adani Group, утверждает американская исследовательская компания Hindenburg Research, ссылаясь на сообщение СМИ. Сам конгломерат решительно отрицает обвинение, о чем пишет Business Line.
В своем сообщении в соцсети X Hindenburg со ссылкой на «недавно опубликованные криминальные записи, о которых сообщили швейцарские СМИ», заявила, что «швейцарские власти заморозили более 310 миллионов долларов США на нескольких швейцарских банковских счетах в рамках расследования дела об отмывании денег и подделке ценных бумаг Adani, начатого еще в 2021 году».
«Прокуроры подробно описали, как один из руководителей Adani инвестировал средства в непрозрачные фонды на БВО, Маврикии и Бермудах, которые почти полностью владели акциями Adani», — говорится в сообщении со ссылкой на отчет.
В посте в соцсети X Hindenburg, сославшись на «недавно опубликованные уголовные записи, о которых сообщили швейцарские СМИ», заявила, что «швейцарские власти заморозили более $310 миллионов на счетах в нескольких швейцарских банках в рамках расследования по делу о отмывании денег и подделке ценных бумаг, которое началось еще в 2021 году».
«Прокуроры подробно описали, как подставное лицо Adani инвестировало в непрозрачные фонды на Виргинских островах, Маврикии и Бермудских островах, которые практически исключительно владели акциями Adani», — говорится в отчете, на который сослались в публикации.
Группа Adani отвергла обвинения как необоснованные, заявив, что не имеет отношения к каким-либо судебным разбирательствам в Швейцарии.
«Мы однозначно отвергаем и опровергаем представленные необоснованные обвинения. Группа Adani не имеет никакого отношения к судебным разбирательствам в Швейцарии, и ни один из счетов нашей компании не подвергался секвестру со стороны какого-либо органа», — говорится в сообщении.
Далее компания заявила, что даже в предполагаемом постановлении швейцарский суд не упоминал компании группы, и они не получали никаких запросов на разъяснение или информацию от какого-либо органа власти или регулирующего органа.
«Мы подтверждаем, что наша зарубежная холдинговая структура прозрачна, полностью раскрыта и соответствует всем соответствующим законам», — подчеркнули в Adani.
Обвинения, по словам Adani, «явно абсурдны, иррациональны и нелепы».
«Мы без колебаний заявляем, что это еще одна спланированная и вопиющая попытка тех же сообщников, действующих в унисон, нанести непоправимый ущерб репутации и рыночной стоимости нашей группы. Adani Group остается непоколебимо приверженной принципам прозрачности и соблюдения всех законодательных и нормативных требований», — добавили в компании.
