Investing.com — Управление контролера денежного обращения (OCC), регулятор банковской деятельности США, в понедельник объявило о выдаче предписания о прекращении деятельности Bank of America (NYSE:BAC) из-за недостатков в его мерах по борьбе с отмыванием денег.
Регулятор заявил, что банк не выполнял свои обязанности по своевременному сообщению о подозрительной деятельности, а также по проведению надлежащей проверки своих клиентов, среди прочих проблем. OCC предписало банку принять дополнительные меры для устранения этих недостатков.
Финансовый штраф не был включен в регуляторные меры, принятые в отношении банка.
В ответ на предписание Bank of America выпустил заявление, указывающее на его текущие усилия по улучшению программ по борьбе с отмыванием денег и санкций. Банк тесно сотрудничает с регуляторами в течение последнего года и утверждает, что хорошо подготовлен к выполнению требований предписания.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
