© Reuters.
DBKGn3,05%
Investing.com — Deutsche Bank AG рассказал немецкому финансовому регулятору Бундесбанку о случаях нарушения санкционных ограничений с участием российских клиентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
Внутренняя целевая группа обнаружила случаи, когда депозиты российских розничных клиентов превышали лимит в 100 000 евро, сказал собеседник на условиях анонимности.
Согласно санкциям ЕС, банкам запрещено принимать более 100 000 евро от российских граждан, резидентов и юридических лиц, зарегистрированных в России.
Подсказки, инвестидеи, подборки акций и многое другое в подписке InvestingPro
Группа была создана после того как в феврале Германия обновила свое законодательство для реализации санкционного режима ЕС.
«Deutsche Bank постоянно проверяет свои процессы, связанные с соблюдением санкций, в рамках обычной деловой практики, — говорится в заявлении банка. — Всякий раз, когда мы выявляем потенциальные проблемы, мы принимаем соответствующие меры для адаптации и улучшения наших процессов и активно информируем соответствующие надзорные органы».
Банки обязаны поддерживать строгий контроль для предотвращения перевода незаконных средств. Deutsche Bank вложил значительные средства в системы контроля после критики за допущенные ранее упущения. В начале этого года в банке прошли обыски со стороны властей Германии в рамках расследования об отмывании денег.
